Identificado un hombre en Toledo que estafó 13.000 euros a una ciudadana de Logroño

La víctima conoció a mediados del mes de junio al estafador a través de la red social Facebook. El autor, que se identificó como capitán del ejército de América, mantuvo conversaciones por esta red social con la víctima, haciéndole creer que le enviaría un regalo de 5.500.000 euros a través de otra tercera persona con carácter diplomático. Pero el hombre comenzó a decirle a la víctima que tenía problemas económicos y que podía ser perseguido por las autoridades en los supuestos países de origen donde se encontraba en misión diplomática. Así, logró que la víctima pagara casi 13.000 euros. Inicialmente, el autor llegó a pedirle 25.000 euros, pero la mujer no los poagó ya que no disponía de tanta cantidad.

Durante toda las conversaciones, los integrantes del entramado alegaron diferentes excusas, como que han tenido problemas en el aeropuerto, le han retenido el regalo, problemas aduaneros, necesidad de certificados, etc... de tal forma que para solventar estos pequeños inconvenientes necesitaba más transferencias de dinero.

Posteriormente, los estafadores trataron de intimidar a la víctima con la excusa de que tendría problemas con las autoridades policiales y le solicitaron 52.000 euros. En ese momento la víctima comenzó a pensar qeu se trataba de una estafa.

Sin embargo, para hacer creíble la estafa, los autores enviaban fotografías de hombres uniformados a la víctima, que obtenían de otros perfiles en redes. De esta forma simulaban los supuestos personajes que utilizaron para estafarle.

Modus operandi

La organización funciona de la siguiente manera: los miembros buscan a sus posibles víctimas a través de redes sociales, estudian sus perfiles y elaboran engaños individualizados para conseguir atraer a éstas en busca de una fortuna que conseguirían por ayudar a un amigo, por su buena voluntad o un golpe de suerte. Los cabecillas de la red asentados habitualmente en Nigeria consiguen los datos de las posibles víctimas a través de la compra de listados de víctimas o ingeniería social.

Una vez captadas las posibles víctimas mediante el envío de correspondencia -postal o electrónica- o a través de redes sociales como en el caso de la víctima de Logroño, los estafadores solicitan su colaboración para recuperar un bien al que por diversos inconvenientes no podían acceder directamente. La argucia utilizada era distinta dependiendo del tipo de víctima, como haber sido agraciado con un premio en la lotería, haber resultado ser beneficiario de una cuantiosa herencia o algún negocio muy rentable, entre otros.

Cuando obtienen respuesta por parte de los potenciales estafados, los nigerianos se ponen en contacto con los miembros de la red asentados en España y les pasan los datos de la víctima para que continuaran ellos con el engaño. Éstos les solicitan la realización de diversos pagos, en conceptos varios, como tasas aduaneras, pago de minutas a abogados y notarios o pago de impuestos.

Según explica la policía en una nota, a este tipo de estafas se les denominan «cartas nigerianas», en su modalidad «estafa amorosa» teniendo como punto en común que emplean argucias relacionadas con supuestos premios, herencias o el plano afectivo o mezcla de ellas.