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Noticias de Caso Falciani

El juez De la Mata investiga a diez directivos del Santander y de BNP por blanqueo

El juez De la Mata investiga a diez directivos del Santander y de BNP por blanqueo

David Valera | Madrid

Afirma que ambas entidades canalizaron movimientos de cuentas opacas del HSBC sin informar a las autoridades, según datos de la lista Falciani

24 feb. 2017 18:42

El Supremo avala por primera vez la 'lista Falciani' como prueba válida

Mateo Balín | Madrid
13 ene. 2017 20:27

Motociclismo

Márquez, uno de los pocos pilotos que no tributan en el extranjero

| Madrid
03 ene. 2017 21:02

La legalidad de la lista Falciani, en manos del Supremo

José Antonio Bravo | Madrid
30 jun. 2016 12:49

La Guardia Civil registra la casa de la jefa de la oficina antifraude por la supuesta conexión de su marido con la lista Falciani

Melchor Sáiz-Pardo | Madrid
27 nov. 2015 16:16

Falciani, condenado a cinco años de cárcel en Suiza por espionaje económico

| GINEBRA
23 feb. 2015 16:35

HSBC confirma que su consejero delegado tiene una cuenta en la filial suiza

| LONDRES
18 feb. 2015 13:34

Sanciones multimillonarias por las prácticas fraudulentas de la banca

Amparo Estrada | Madrid
18 feb. 2015 13:15

HSBC, el banco que acumula escándalos financieros

Amparo Estrada | Madrid
12 feb. 2015 17:18

Podemos publicaría los beneficiarios de la amnistía fiscal y la 'lista Falciani'

| MADRID
10 feb. 2015 20:19

Quién es quién en la 'lista Falciani'

| MADRID
10 feb. 2015 19:31

Montoro estudia emprender «acciones legales» contra el HSBC por posible fraude fiscal

| madrid

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