Detenidas 25 personas en una trama de contrabando desde China

El Juzgado de Instrucción nº 6 de Fuenlabrada (Madrid) ha acordado la entrada y registro en unos domicilios a instancia de la Fiscalía en diferentes localidades de Madrid y Andalucía, habiéndose acordado el embargo de las numerosas cuentas corrientes de los imputados. Simultáneamente, en coordinación con la Fiscalia de Ámsterdam, también se han practicado entradas y registros en Holanda y Portugal.

La investigación ha puesto de manifiesto la existencia de una unidad de propósito y dirección que crea y controla una estructura organizada en la que se diferencian varios conjuntos de sociedades, en las que cada una juegan un rol específico dentro de una operativa compleja cuyo objetivo final sería el fraude organizado, el contrabando y el blanqueo de los beneficios obtenidos.

Desde 2009

Dentro de la organización se pueden diferenciar varios escalones: desde los fabricantes y proveedores en China hasta los agentes de Aduanas y Transitarios que gestionan la introducción de las mercancías en España. Igualmente, las sociedades importadoras que aparecen en los distintos períodos temporales son intercambiables entre sí.

Esta trama organizada lleva operando con gran estabilidad y permanencia en el tiempo (las operaciones objeto de los informes se remontan al año 2009), actuando coordinadamente frente a la acción inspectora de la Administración.

Esta organización no sólo opera en España. De la investigación se ha comprobado que utilizan los países de Holanda y Portugal para realizar las importaciones desde China y distribuir las mercancías en España, con el claro propósito de no declarar dichas importaciones a la Hacienda Pública.

Lo anterior viene a poner de manifiesto la continua práctica de actividades de importación tratando de ocultar las importaciones y a los verdaderos importadores de las mercancías, para lo cual se recurre a todo tipo de subterfugios realizados por el mismo grupo de personas.

En las diligencias de detención y entradas y registros han participado agentes de los Departamentos de Aduanas e Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y de la Unidad de de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.