El juez abre una causa contra Monedero por blanqueo y falsedad

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó el pasado marzo a dar carpetazo a esta investigación sobre el supuesto allegamiento de fondos a la naciente formación por parte de Venezuela al considerar que estas pesquisas eran «prospectivas» y que no había ningún indicio de que el régimen de Caracas hubiera financiado el alumbramiento de Podemos.

Sin embargo, el magistrado explica en un nuevo auto que la Sala de lo Penal, en la resolución por la que acordó el archivo de la investigación por financiación ilegal de Podemos, indicaba que si el juzgado lo estimaba procedente dedujera testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedades. Y eso eso lo que hace ahora García- Castellón.

El juez se apoya para reactivar sus acusaciones contra Monedero en dos pilares. Un informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y las declaraciones judiciales de Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal. Afirma el juez que del análisis de la documentación aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, «podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento».

Los oficios policiales remitidos por la UDEF indicaban que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el «Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014».

Sin embargo, el magistrado concluye que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL «presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo», por lo que permite inferir la comisión de delitos económicos y falsedades.

En cuanto a las declaraciones de 'El Pollo', recuerda que éste, en sede judicial, afirmó se usó la mercantil VIU Europa para encubrir operaciones irregulares vinculadas a Monedero.

Por todo ello, el instructor acuerda deducir testimonio de las actuaciones para incoar unas diligencias nuevas en las que investigar estas conductas.

Estas supuestas irregulares en 2013 que ahora vuelven a aflorar son las que provocaron que Monedero regularizara apresuradamente su situación con Hacienda en febrero de 2015. Una maniobra que le obligó a dejar la cúpula de Podemos. Aquellos pagos a la Agencia Tributaria evitaron cualquier investigación penal por fraude fiscal, por eso García-Castellón se centra en los presuntos delitos de blanqueo en esas operaciones y falsedad en las explicaciones posteriores.