La UDEF efectúa varias detenciones contra el blanqueo en la banca privada

Los agentes se han desplegado desde esta mañana en el madrileño municipio de Las Rozas cumpliendo el mandato judicial de practicar varias detenciones y registros en la sede de la banca privada de Bandenia, a la que se investiga por presuntamente participar en el blanqueo de capitales.

Los investigadores, según las citadas fuentes, consideran que los responsables de esta entidad financiera habría colaborado en el desvío de fondos de origen delictivo, incurriendo en una práctica prohibida por la legislación europea. El operativo continúa abierto.