El 'Madoff español' dice ser víctima de un socio y que su negocio era que «un cliente traiga a otro cliente»

El principal acusado por la estafa piramidal de 350 millones de euros -70 millones en oro- para quien el fiscal pide 21 años de cárcel, ha afirmado tener únicamente estudios inacabados de Veterinaria, no hablar inglés y haber trabajado como comercial en negocios de animales de compañía y carga de móviles antes de crear EMG para captar clientes que invirtieran en el mercado forex. La empresa no contaba con personal alguno en España y sólo algunas personas externalizadas en Argentina para el diseño de la 'web' y la atención al cliente.

Según su versión ante el tribunal, desde febrero de 2008 -EMG se creó un año antes- no pudo entregar a sus clientes ni los intereses ni el dinero invertido porque tras la crisis de Lehman Brothers las autoridades estadounidenses bloquearon los 4.5000 millones de euros que EMG tenía invertidos con Rojo, dado que éste les ofreció un "producto financiero muy bueno".

El fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos cree, sin embargo, que cardona se concertó con sus socios Santiago Fuentes (para quien se piden 8 años de cárcel), María Marta Vallejo (7 años) y Lina María Mantilla (7 años de prisión) "para crear una estructura de carácter permanente con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ilícitas ganancias obtenidas mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de víctimas".

Cardona ha explicado constituyó Finanzas Forex en 2007 con un capital de 800 euros y que le ayudó un abogado de Panamá que trabaja en un bufete en Barcelona. Ha añadido que no necesitaba un gran fondo para crear la empresa "porque iba a recibir fondos de otros inversores". De hecho ha reconocido que en 2008 llegó a captar 430 millones de unos 186.000 inversores

También ha negado Cardona que ofrecieran un interés fijo a sus inversores -el fiscal habla en su auto de porcentajes de entre el 20 y el 40 por ciento, en función del riesgo de las operaciones- y ha manifestado que les avisaba "por activa, por pasiva y por perifrástica" de que se trataba de un producto de alto riesgo y que no se garantiza ni el capital. "En la web se decía, no usted ponga el capital que necesita para su vida cotidiana", ha afirmado.

Además de las preguntas del fiscal Campos, Cardona ha comenzado a responder este martes al abogado José Luis Parra Gómez, que ejerce la acusación particular en nombre de la plataforma de afectados ACCUVEN BUSINESS, que reúne más de 2.500 personas. Mañana seguirá respondiendo a las preguntas de la acusación y posteriormente interrogará su defensa.

El tribunal rechaza anular el proceso

De acuerdo con el fiscal Daniel Campos el tribunal presidido por el magistrado Nicolás Poveda ha declarado la competencia de la Audiencia Nacional en la causa que sienta en el banquillo a Cardona y sus colaboradores, y considera igualmente que no puede considerarse 'cosa juzgada' por el hecho de que se siguiera un procedimiento contra él en Panama, ya que éste era de carácter civil y no tiene que ver con los hechos que se juzgan ahora en España.

Tampoco considera el tribunal causa de nulidad que un Juzgado Penal de Zaragoza absolviera en mayo de este año a Cardona de un delito de administración indebida tras la denuncia interpuesta por uno de los inversores de Forex, ya que la estafa ahora enjuiciada afecta a otras personas. Igualmente rechaza que los hechos hayan prescrito, dado el carácter "continuado" de los hechos atribuidos a Cardona y al resto de procesados.

El operativo de Cardona, a través de Evolution Market Group (EMG) y cuya marca comercial era Finanzas Forex con domicilio en Panamá, perduró desde los primeros meses de 2007 hasta 2010. En el banco intermediario Crowne Gold ese abrieron las cuentas que recibieron 189 millones de dólares americanos, si bien al 'broker' y a otras sociedades sólo llegó menos del cinco por ciento de esta cantidad, algo más de 9 millones de dólares.

Las operaciones llevadas a cabo en el mercado de divisas no devengaron además ganancia alguna, por lo que nunca se obtuvieron para los clientes las grandes rentabilidades que los acusados anunciaban y todos ellos terminaron perdiendo su dinero.

La entidad EMG,en lugar de invertir el dinero de los inversores en el mercado forex, utilizaba las citadas cantidades en beneficio personal de los involucrados en la trama, indicando a los inversores que enviaran su dinero a depósitos abiertos por diferentes entidades radicadas en EE UU.