Detenidas 19 personas por estafar a empresas mediante el 'timo del nazareno'

A los detenidos se les imputa los delitos de estafa, blanqueo de capitales, receptación y pertenencia a banda criminal. En esta operación se han esclarecido un total de 98 hechos delictivos que han afectado a 58 empresas de una veintena de provincias. Asimismo, se han recuperado efectos procedentes de las estafas valorados en 90.000 euros

Las actuaciones se iniciaron el pasado año a raíz de que los agentes tuvieran constancia de numerosas estafas cometidas en empresas de Murcia mediante la venta de productos que posteriormente no llegaban a cobrar.

Una vez que los agentes recabaron toda la información, se descubrió la existencia de varias naves ubicadas en un polígono industrial de Lorquí (Murcia), donde se podría estar almacenando la mercancía procedente de las ventas con el objetivo de ser distribuida a otras provincias o puntos de entrega convenidos.

Posteriormente, la Guardia Civil pudo constatar otros casos de estafa en otras provincias en varias empresas de distintos sectores por lo que se estableció un dispositivo de seguimiento y vigilancia sobre las entradas y salidas tanto de personas como de vehículos en el polígono industrial murciano con el objetivo de identificar las empresas de transporte que acudían a recoger la mercancía, los encargados de las naves-almacén, así como al resto de personas relacionadas con la trama.

Fruto de este dispositivo, los agentes localizaron a un grupo de personas de nacionalidad española, la mayoría relacionadas con el mundo empresarial y con gran experiencia en el sector, algunas de las cuales eran incluso titulares de mercantiles con actividad legal por lo que se procedió a la detención de todos los responsables.

Utilizaban el nombre de empresas reales para blanquear dinero

La investigación desarrollada por la Guardia Civil ha permitido determinar que se trataba organización dirigida por empresarios, que utilizaban el nombre de sus propias empresas para justificar, en caso de que fuera necesario, el capital adquirido fraudulentamente y así conseguir blanquear dinero.

Los cabecillas de la red, conocedores del funcionamiento y de la forma de pago de los pedidos, disponían de oficinas y medios técnicos con los que seleccionaban a sus objetivos, principalmente pequeñas y medianas empresas, a los que se dirigían bajo identidades de empresas pantalla, creadas expresamente con esta finalidad.

Para evadir la responsabilidad derivada de las fraudulentas adquisiciones de productos, los líderes de la red captaban a personas sin recursos que ponían al frente de las empresas creadas como testaferros. El resto de la organización formaba parte del escalón operativo de la red y eran los encargados de custodiar, transportar y comercializar los productos.