Desmantelada una red que se descubrió en La Rioja y estafó a más de 500 personas en España

La delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, ha explicado en la presentación de la investigación que se trata de «una operación de gran importancia y sin precedentes en nuestro país que se ha saldado con el desmantelamiento de una red criminal de alta especialización». Además ha apuntado que se logró en un momento en el que la banda criminal acababa de comprar en el mercado ilícito una base de datos con referencias de otras 2.000 personas a las que podrían haber estafado.

Esta operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, la Unidad Técnica de Policía Judicial la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y coordinada por el Juzgado de Instrucción número dos de Haro.

Fue en marzo de este año cuando un ciudadano riojano denunció que había empezado a recibir llamadas telefónicas de una editorial a la que en 2018 había comprado productos por 1.990 euros. La editorial simulaba posteriormente que existía un contrato ficticio por el que la víctima debía adquirir una colección de libros, que incluso le fue enviada a su domicilio pese a haber mostrado su total disconformidad.

Ante la negativa a realizar los pagos solicitados, el denunciante explicó que varias personas se personaron en su domicilio en días sucesivos presentándose como abogados de la editorial e instándole a abonar la deuda bajo amenaza de denuncia por impago. Esta persona, ante el miedo insuperable provocado por las visitas que recibía, optó por entregarles 9.000 euros en efectivo (los presuntos responsables de la editorial se desplazaron a la entidad bancaria junto a él) para cancelar la deuda que supuestamente había contraído.

La investigación ha determinado la existencia de más de 500 personas a las que esta red estafó en La Rioja, Asturias, Ávila, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Galicia, Granada, León, Málaga, Madrid, Navarra, País Vasco, Segovia, Soria, Tarragona y Valladolid, obteniendo la organización criminal un beneficio ilícito de más de 1.500.000 euros.

Hasta el momento se ha procedido a la detención e investigación de 21 personas (11 hombres y 10 mujeres), naturales de España y Argentina, con edades comprendidas entre los 23 y los 49 años y residentes en Alcorcón, Getafe, Madrid, Parla y Toledo, como presuntas autoras en diferentes grados de participación de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsificación de documento mercantil. Tras pasar a disposición judicial todos han sido puestos en libertad con cargos.

Los integrantes de este entramado criminal empleaban tácticas de venta agresiva y «mafiosas», según ha dicho el portavoz de la Guardia Civil de La Rioja, Miguel Ángel Sáez, para generar confusión en las víctimas, con constantes coacciones y amenazas bien de manera presencial o a través de los 'call center' existentes en los locales desde donde operaban. En algunos casos, las estafas han causado la quiebra económica de familias enteras tras haber desembolsado cantidades de 30.000, 50.000 y hasta 100.000 euros. «Algunas de las víctimas han tenido que recibir ayudas sociales destinadas a personas su recursos al haber perdido todo» lo que tenían, ha dicho Sáez, que ha explicado alguno de los casos más extremos. «Una de las víctimas les dijo que no les podía pagar más dinero, que no tenía para comprar ni siquiera comida y la respuesta que le dieron fue que se apretara más el cinturón».

Se han llevado a cabo cinco registros en empresas y domicilios (dos en Madrid, dos en Getafe y uno en Mejorada del Campo), en los que se intervinieron numerosos ordenadores, material informático y documentación relacionada con la actividad delictiva.

La investigación ha impedido que este entramado llegase a utilizar una base de datos de reciente adquisición en el mercado ilícito que contenía las filiaciones de otras 2.000 potenciales víctimas de idéntico perfil a las estafadas.

La red criminal adquiría paquetes de identidades en el mercado negro de personas que habían comprado colecciones de libros con anterioridad a otras empresas, o bien habían sido víctimas de múltiples estafas. Una vez los estudiaban definían el método para defraudar el máximo dinero posible.

Uno de los 'modus operandi' consistía en engañar a las víctimas explicándoles que habían comprado colecciones de libros con anterioridad a otras empresas y que el contrato de compra les obligaba a adquirir las nuevas ediciones de forma que, ante la posibilidad de tener problemas legales, las víctimas compraban las colecciones valoradas entre los 1.900 y 3.000 euros. En el caso del denunciante riojano se personaron en su domicilio fingiendo ser abogados e instándole a abonar la deuda bajo amenaza de denuncia por impago.

Si las víctimas tenían problemas económicos, les ofrecían la posibilidad de financiar la deuda falsificando contratos de los que los afectados asumían las consecuentes responsabilidades contractuales. En ocasiones los estafaban doblemente, al invitarles a que subastaran alguna de las colecciones de libros que ya habían comprado. Enviaban a un presunto tasador de libros a su vivienda que les decía que sus libros costaban entre 80.000 y 120.000 euros pero que, para poder sacarlos a subasta les tenían que abonar entre 3.000 y 8.000 euros.

El último escalón de la trama delictiva iba dirigido a víctimas que habían sufrido diversas estafas o ventas abusivas durante los últimos años. Los integrantes de la red se ponían en contacto con ellas haciéndose pasar por una asesoría jurídica ofreciéndoles sus servicios, mediante la firma de un contrato anual de entre 2.400 a 3.400 euros.

La operación 'Abanterum' se enmarca en el 'Plan Mayor Seguridad' que lleva a cabo la Guardia Civil en todo el territorio nacional para dar respuesta a las principales amenazas que afectan a la seguridad de las personas mayores, como son el maltrato, los robos y las estafas. La operación, continúa abierta y los agentes no descartan que en las próximas semanas puedan aparecer nuevas víctimas de la organización.