Cae una banda que estafó a varios riojanos con la venta de mascotas

La Guardia Civil, en una operación conjunta con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal internacional que ha defraudado a un total de 250 víctimas por todo el país, también en Logroño, a través de estafas en la venta de animales de compañía. Hay 28 personas detenidas y 30 investigadas entre España y Colombia, a quienes se les atribuye 681 delitos, aunque las investigaciones continúan abiertas y podrían alcanzar el millar, informó este viernes el instituto armado.

El operativo ha permitido a la Benemérita esclarecer un total de 681 hechos delictivos: 335 estafas, 158 usurpaciones de estado civil, 95 falsificaciones de documentos, 33 amenazas, 60 blanqueos de capitales y pertenencia a organización criminal.

La banda había logrado un volumen de más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas, y llegó a ingresar más de tres millones de euros en efectivo a lo largo del territorio español.

La operación, bautizada 'Canmoney', se inició tras la denuncia de una persona por estafa, tras pagar por la compra de una mascota que nunca llegó a recibir. El dinero obtenido de las estafas era ingresado en cuentas bancarias y, posteriormente, convertido en criptomonedas para ser transferido a cuentas de la organización.

Las estafas se centraban en la supuesta venta de perros de compañía ofertadas por unos 500 euros a través de diversos portales de compraventa. Para ganar la confianza de las víctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otros estafados.

Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exigían un segundo pago y si la víctima se negaba, era amenazada de muerte mediante mensajes o llamadas telefónicas. Las amenazas incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego, para asegurar que la víctima realizara el pago del transporte.

Las primeras investigaciones culminaron con la detención de un implicado en la provincia de Valencia, que fue el arranque de esta investigación. Las criptomonedas eran empleadas como una «herramienta estratégica» para dificultar la detección de los fondos ilícitos.

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