Scholz irritado por registros en su ministerio a dos semanas de las elecciones legislativas

«El objetivo de la medida de la fiscalía encargada del caso en varios ministerios federales tiene que ver con una orden del jurado de primera instancia de Osnabrück del 10 de agosto de 2021 para ampliar la investigación», dijo un portavoz del ministerio de Finanzas, quien añadió que este «apoya totalmente la labor de esas autoridades» y subrayó que «las sospechas existentes no están dirigidas de ninguna manera contra empleados del ministerio de Finanzas». La FIU es una unidad especial de los servicios aduaneros alemanes responsable de la lucha contra el lavado de dinero. La investigación está dirigida contra personal público sospechoso de colaborar en el encubrimiento de delitos financieros. Al parecer, empleados del FIU ocultaron a los órganos responsables de la persecución de delitos denuncias de sospechas de lavado de dinero en grandes cantidades realizadas por varios institutos bancarios.

Las sospechas contra empleados de la FIU surgieron a partir del momento de que esta unidad fuera desglosada de la Oficina Federal de Investigación Criminal y trasferida a la policía aduanera en 2017. Un traslado que autorizó el entonces ministro federal de Finanzas y hoy presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble. El grupo se vio al parecer desbordado desde un principio por la labor encomendada y adoleció de la falta de expertos en la materia, personal cualificado, dotación técnica e información básica para su trabajo. Pese a todo, todos los institutos bancarios germanos están obligados a denunciar ante la FIU cualquier tipo de transacción bancaria sospechosa. Debido a su mano ancha con los movimientos de dinero en efectivo, Alemania es considerada un paraíso para las organizaciones criminales, que lavan su dinero de oscuros negocios con la compra de objetos inmobiliarios o artículos de lujo con pagos al contado.