Detenidas 53 'mulas' de una trama que amañaba eventos deportivos y defraudaba a casas de apuestas

Por un lado, amañaban partidos predeterminando resultados en diferentes competiciones y especialidades deportivas, principalmente celebradas fuera del territorio nacional. Una vez acordado el resultado del evento –o cualquier circunstancia que pudiera ser objeto de apuesta– la llevaban a efecto vía online de manera masiva desde España, llegando a controlar más de 1.500 cuentas de juego y obtener elevados premios.

Por otra parte, la organización contaba con un sistema tecnológico novedoso y muy sofisticado, basado en la interceptación de las señales vía satélite y en la captación de contenido 'feed' de la misma (emisión directa de las imágenes del evento deportivo). Así, accedían a la señal en vivo de los terrenos de juego de todo el mundo, adelantándose a la señal que recibían las casas de apuestas, circunstancia que aprovechaban para realizar apuestas masivas ganadoras obteniendo premios de hasta dos millones de euros.

Los agentes acreditaron que la organización contaba con cientos de identidades que utilizaban para realizar las apuestas. De esta forma, conseguían premios muy elevados a nombre de terceros que, aparentemente, eran cobrados por diferentes personas, pero en realidad se embolsaban los investigados. Esto, sumado a que utilizaban tanto criptomonedas como pasarelas de pago como medio habitual en su operativa financiera, dificultó a los agentes la trazabilidad de las apuestas realizadas.

Esta operación constituye la segunda fase de una investigación que se inició en el año 2020 cuando el Centro Nacional Policial para la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA) de la Policía Nacional detectó una serie de apuestas deportivas online sospechosas, realizadas en eventos deportivos de tenis de mesa internacional. Las investigaciones acreditaron la existencia de un entramado criminal de origen rumano y búlgaro, asentado en nuestro país, con capacidad para corromper a deportistas, principalmente de sus países de origen. Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se encargó de la investigación patrimonial, localización y seguimiento de los activos, así como la identificación de sujetos investigados que actuaban bajo 'nicknames', o incluso personalidades usurpadas.

La operación, desarrollada en dos fases, ha finalizado con 75 detenidos. En la primera, los agentes arrestaron a 22 personas –decretándose el ingreso en prisión de los dos líderes del entramado– y realizaron cuatro registros en las provincias de Guadalajara, Madrid y Zaragoza. En la segunda fase han sido detenidas otras 53 personas que actuaban como 'mulas'. Se han bloqueado 47 cuentas bancarias, 28 cuentas en pasarelas de pago y 400.000 euros en criptomonedas.