Cae una red que defraudó 100 millones con importaciones desde China

Para la comisión del millonario fraude la red habría realizado más de 15.000 importaciones al menos desde 2009, úlltimo año de las operaciones objeto de la investigación, que dirige el Juzgado de Instrucción número seis de Fuenlabrada, que decretó el secreto de las diligencias.

La trama importaba mercancías originarias de China para introducirlas en la Unión Europea, declarando valores en aduana inferiores a los legalmente establecidos, así como no declarando íntegramente las ventas interiores de las mercancías, defraudando de esta manera al fisco tanto en los aranceles de importación como en el IVA y en el Impuesto sobre Sociedades. Para ello contaba con la ayuda de al menos uno de los detenidos, un agente de Aduanas.

Las investigaciones se iniciaron en 2011 por funcionarios de la Agencia Tributaria. La organización vendría operando desde hace años, cambiando de procedimientos y lugares de despacho, para evitar ser detectados. En los últimos años, y al objeto de eludir los controles aduaneros españoles, la organización pasó a realizar por Holanda la introducción de las mercancías en el territorio comunitario, aunque los productos en buena medida tuvieran como destino final el mercado español.

Registros

Durante el desarrollo de este operativo, realizado por funcionarios de la Agencia Tributaria adscritos a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, se realizaron 24 registros en empresas y domicilios particulares. Concretamente en Coslada, Paracuellos del Jarama, Parla, Brunete y Fuenlabrada, todos en la provincia de Madrid; Azuqueca de Henares (Guadalajara), Cabañas de la Sagra (Toledo), Alicante y en los municipios de Oria, Chirivel y Albox (Almería).

En los registros se incautaron documentación, ficheros informáticos y otros elementos de prueba, así como 400.000 euros en efectivo, resultando detenidas hasta el momento un total de 19 personas principalmente de nacionalidad española y china, en distintas localidades de Madrid (16 personas), Alicante (una persona) y Almería (dos personas). En el ámbito internacional, se contó con la colaboración de las autoridades judiciales holandesas y del FIOD (policía fiscal holandesa).