Francia abre una investigación a HSBC por blanqueo y le impone una fianza de mil millones

"Lo que se le reprocha" a la matriz, "es una falta de vigilancia, de control de la filial suiza", explica una fuente cercana a la investigación. "HSBC Holdings Plc. considera que la decisión de los magistrados es infundada, y que la fianza es injustificada y desmesurada. Tiene previsto presentar un recurso contra esa decisión y se defenderá vivamente", ha reaccionado el grupo en un comunicado. El abogado francés del grupo HSBC no quiso, por su parte, hacer ningún comentario sobre la imputación.

Los investigadores franceses sospechan que la filial suiza del banco utilizó numerosas sociedades pantalla para ayudar a sus clientes más adinerados a disimular sus fortunas. También creen que el banco propuso soluciones a sus clientes para escapar a la aplicación de una directiva europea sobre la imposición de los intereses cobrados por sus ahorros.

Según el diario francés Le Monde, que inició la investigación sobre el caso 'SwissLeaks', unos 180.600 millones de euros pertenecientes a más de 100.000 clientes y 20.000 personas morales transitaron, entre noviembre de 2006 y marzo de 2007, por cuentas del banco en Suiza, disimuladas tras sociedades offshore.