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Imagen de la web de Bandenia.
Cuatro detenidos en una operación contra Bandenia por blanqueo de capitales

Cuatro detenidos en una operación contra Bandenia por blanqueo de capitales

Se sospecha que se habría utilizado dinero procedente de delitos de prostitución y narcotráfico

Europa Press

Martes, 6 de junio 2017, 17:13

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido este martes a al menos cuatro personas y practicado siete registros en el marco de una operativo dirigido por el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ... contra el banco privado Bandenia por delito de blanqueo de capitales, según fuentes jurídicas.

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